一、公司概况

公司中文名称：新疆百富餐饮股份有限公司

公司英文名称：Xinjiang Best Food Catering Co., Ltd.

住  所：新疆乌鲁木齐市高新街217号盈科广场A座8层

注册资本：5923.216万元

实收资本：5923.216万元

法定代表人：王俊岭

有限公司成立日期：1996年1月16日

股份公司成立日期：2011年1月9日

统一社会信用代码：916501007155830434

邮  编：830011

电  话：（0991）8842199-817

传  真：（0991）8842188

互联网网址：http://www.best-food.cn

董事会秘书兼信息披露事务负责人：马晶

电子信箱：Ma_jing_0012@sina.com

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为住宿和餐饮业（H）- 餐饮业（C38）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业为住宿和餐饮业（H）- 餐饮业（C38）—快餐服务（H622）- 快餐服务（H6220）。

主营业务：西式快餐类连锁餐饮服务。

经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）；食品生产、加工与销售；生产加工：定型包装食品饮料西式快餐非实物方式；餐饮服务（限分公司）。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：餐饮管理服务，品牌管理服务，商务咨询服务，连锁业务加盟咨询服务，食品、饮料及其制作设备、包装物的技术研发、技术咨询服务，国内各类广告的设计、发布，动漫造型设计；贸易经济与代理；房屋租赁；其他商务服务。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况（新三板）

股份代码：【832050】

股份简称：【百富餐饮】

股票种类：普通股

每股面值：1元

股票总量：5923.216万股

挂牌日期：2015年【 2 】月【10】日

三、公司控股、参股子公司情况

公司持有德宝商贸100.00%股权。除德宝商贸外，公司无其他子公司。

1、基本情况

名称：乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司

法定代表人：周红

住所：乌鲁木齐市高新技术开发区高新街217号盈科广场A座8-1

注册资本：100万元

实收资本：100万元

经营范围：销售预包装食品（保健食品除外）；销售机械设备、五金交电及电子产品，纺织、服装及日用品，农畜产品，塑料制品、文化体育用品，玩具，汽车配件，物流配送。

2、依据公司章程，各股东名称及出资比例为：

四、主营业务

公司作为西式快餐连锁餐饮企业，采取直营和连锁加盟相结合的经营模式，将新疆特色餐饮文化融合于西式快餐中，打造新型的、专业的国内连锁餐饮企业。公司以自主研发的“边蒸边烤”工艺技术为核心，依靠差异化的定位、标准化的管理，满足消费者对健康快餐的需求。

公司成立以来，在不断探索中创新，树立了“百富”品牌形象，得到消费者的认可。2005年，荣获“全国餐饮安全放心店”称号；2006年，荣获“加盟中国影响力企业100强”和“中国最受欢迎特许品牌”两项大奖；2007年，荣获“中国特许经营最具成长力奖”； 2008年，百富烤霸特色名品“百富大漠烤鸡”被中国烹饪协会授予“中国名吃”称号；2008年，被中国连锁经营协会评为“中国餐饮与酒店业十大优秀特许加盟品牌”；2009年，获得十强“餐饮行业领军品牌”；2010年，百富品牌获得“新疆著名商标”称号。

五、公司业务流程

公司采取直营和连锁加盟相结合的经营模式，对直营店、连锁加盟店进行标准化、智能化的快餐连锁管理、“七个统一”经营，即“统一经营理念、统一目标计划、统一经营模式、统一店面形象、统一运营管理、统一物流和价格、统一后勤支持体系”。公司业务流程主要包括研发、采购、销售环节，具体流程如下：

1、研发流程

企划部根据《顾客满意调查制度》，按顾客满意调查方案有针对性的做新产品需求调查，并提交市场需求分析报告，汇总新产品研发建议；研发中心立足公司新产品研发目标，根据快餐行业市场市场特性、公司“边蒸边烤”专利技术、公司发展规划，编制产品研发项目立项申请及新产品研发计划，报主管副总审批后，组织营运部、企划部、供管部等相关主管，由主管副总主持新产品研发计划评审会审议新产品研发计划，评审通过后报总经理办公会审议审议，并报董事长批准后正式立项备案。

新产品新技术项目立项后，按产品研发需要由主管副总指定研发项目负责人，并组建研发团队，编制《产品研发计划书》。研发项目组行政隶属受研发中心管理，业务受研发中心指导，以编制的项目开发技术书为小组管理依据，展开项目的规划研究、草案设计、草案方案评审、方案设计、方案实验、方案验证、方案评审、方案确认工作。

2、采购流程

公司采购审批管理包含采购需求申请审批、采购申请审批、采购审核、财务审核及董事长批准等内容。其中，采购需求审批由部门经理对需求物资的必要性、需求物资的种类、规格、数量、需求日期以及物资的技术要求与标准的审批并签字确认；由采购实施部门经理对采购申请单采购数量、价格、采购方式、供应商、库存、必要的技术标准、供货周期进行审批并签字；采购审核包括采购合同评审、采购资金审核、支付审核，由审计部对合同评审单审计复核并签字确认，财务部经理签字确认；财务审核由财务总监负责，审核包括供方资信审核、资金安排审核以及财务预算审核，由财务总监对采购申请单审核并签字确认；董事长批准包括采购实施批准、采购付款批准，批准后方可实施采购。

3、销售流程

公司作为西式快餐连锁企业，主要通过直营店和特许加盟店直接为终端客户提供餐饮服务实现销售收入，在销售环节公司重点管理销售政策的制定。企化部根据日常公司西式快餐食品市场专项《客户满意度调查》及《客户评价统计分析》进行综合评估，明确公司市场核心运营产品与服务状态、建议及主要客户群体的需求趋势等，报部门经理审核后，报公司副总审核，报总经理办公会备案。营运部提交店面总体销售指标完成情况、成本情况及竞争对手情况；年度营销政策，内容包括价格政策、销售折让、以及店面营销执行效果与问题。财务部年底公司发展规划及年度发展目标统计，产品成本及利润率、综合目标利润率及主要产品利润率统计等运营财务数据。

六、公司业务相关的关键资源要素

（一）产品使用的主要技术

1、独特的“边蒸边烤”工艺

通过多年的探索，公司首次将千年楼兰的“边蒸边烤”古法烤肉技术标准化、智能化，从而形成了独特的差异化定位。公司推出的“边蒸边烤”工艺主要利用洁净的电能作为热源，利用水蒸气将烤箱内的温度始终控制在215℃，以保持食物内部的营养成分，避免食物焦糊，及时补充食品流失的水分。这样既可以排出食品本身多余的油脂，又可以确保食物口感鲜美、金黄酥香、柔嫩多汁。通过该工艺所生产出来的百富烤鸡系列产品既能满足消费者的口感需求又能减少脂肪的摄入，在市场竞争中具有一定的优势。

公司采用“边蒸边烤”高温高湿的多功能食品烹饪炉具装置由蒸箱系统、高温高湿系统、压力传感系统、总供水系统、喷水系统、箱内清洗系统与吸空气系统组合构成，能使被加工的食品同时具有脆香和鲜嫩。多功能烹饪炉兼具炉子、烘箱、火管、多层笼、锅、罐、平底锅于一机多用，可进行烘、煎、烤、慢蒸、真空烹饪、纹煮、低温烹饪和烩温，并具有除霜、防腐、消毒的功能，不会串味，保持新鲜可口、维他命、矿物质和养份及水份都能得到最佳的保留，占地面积小、使用费用低廉，尤其适应各种形式的快餐食品烘烤烹饪。

2、连锁管理技术

公司在积极引进和吸收国际先进的连锁经营技术和管理经验的基础上，坚持“统一经营理念、统一目标计划、统一经营模式、统一店面形象、统一运营管理、统一物流和价格、统一后勤支持体系”的经营之路，探索出一套标准化、智能化的快餐连锁运营模式，逐步建立完善的经营管理体系和作业标准，加强对企业经济活动的计划与成本控制。

3、特许经营权情况

公司除了经营直营店外，还授权合作方使用公司商标，为合作方提供管理、技术等方面的支持，发展加盟店。目前，公司共有加盟店43家，由公司的加盟商营运管理部负责管理所有加盟店。根据《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》的规定，公司与每家加盟商双方遵循自愿和诚实信用原则，经协商一致，签订《商标使用许可合同》，明确了授权使用的商标类型、商标注册号、许可使用的地址、许可使用期限等。

公司选择特许加盟店的标准包括：

（1）加盟申请方拥有必要的经济实力和经营资源，资信可靠，无巨额债务和不良资产；

（2）加盟申请方的产权关系清晰，土地、房产使用合法，并且所在的地理位置及营业容量要符合公司的要求；

（3）加盟申请方必须接受本公司的集中采购、统一配送原则；

（4）加盟申请方前期必须同意由公司派出的“店长”负责对加盟店的店面进行经营管理；

（5）加盟申请方应接受公司在加盟店的店面装修设计、人员培训、服务流程和服务规范、菜品的品种及开发、质量控制体系等方面的统一要求；

（6）加盟申请方应同意参加公司统一的促销活动；

（7）加盟申请方必须按时足额交纳特许经营服务费和商标许可使用费。

在具体选择加盟店时，公司首先根据加盟方自有资金情况、申请加盟方所在的区域决定是否需要开设加盟店，其次，结合公司的发展战略和经营规划，对申请加盟方是否与公司现有门店和未来拟设立的直营门店构成竞争、申请加盟方是否达到公司制订的申请加盟的标准等因素进行评估，通过评审后，双方签订《商标使用许可合同》和《特许经营合同》，成为正式加盟店。

新疆百富餐饮股份有限公司

2023年4月